SUMNJIVE TRANSAKCIJE U BIH
Vrijednost prijavljenih sumnjivih transakcija u BiH za devet mjeseci ove godine iznosi 50.180.000 KM i utrostručena je u odnosu na isto razdoblje lani, a sumnjive financijske tijekove istražnim organima najčešće su prijavljivale banke, prenosi “Glas Srpske”.
U Agenciji za istrage i zaštitu /SIPA/ BiH kažu da je za devet mjeseci od obveznika zaprimljeno 285 prijava sumnjivih transakcija u vrijednosti 50.180.000 KM, a najveći broj, odnosno 174 sumnjive transakcije prijavile su banke u vrijednosti 18.630.000 KM, dok se na druge obveznike odnosi 111 prijava.
Podaci SIPA-e pokazuju da se iznos novca koji se pokušava prenijeti u sivu zonu uvećava iz godine u godinu jer je za 2015. prijavljeno 147 sumnjivih transakcija u vrijednosti 16.550.000 KM.
“Od tog broja na banke otpada 116 prijava vrijednosti od 15.880.000 KM, a od drugih obveznika 31 prijava teška 674.436 KM”, naglasili su iz SIPA-e.
Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić rekao je da je situacija još gora jer je činjenica da postoje i sumnjive transakcije koje nisu prijavljene.
“U to područje moramo uvesti red i sve one transakcije koje su sumnjive moraju biti prijavljene kako bismo pratili stvarno stanje financijskih tijekova i poduzimali odgovarajuće mjere”, dodao je Mektić.
On je naglasio da se posredstvom sumnjivih transakcija novac koji je najčešće stečen nelegalno, odnosno krujumčarenjem, sumnjivim poslovima ili poreznim utajama, pokušava ubaciti u legalne tijekove.
Prema njegovim riječima, vodi se računa da te sumnjive transakcije ne idu do kritičnih destinacija, te da se ne koriste za financiranje terorizma.
